银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B.银行内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

题目
银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B.银行内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B金融机构内部调拨资金C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D个体工商户50万元大额现金存取

2.金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()A.广东省人民政府B.广东省高级人民法院C.广州空军司令部D.武警部队总医院

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一个账户内的定期存款B.金融机构内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

更多“银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

    A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

    B.金融机构内部调拨资金

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

    D.个体工商户50万元大额现金存取


    参考答案：D

  • 第2题：

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

    A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    B、金融机构内部调拨资金。

    C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

    D、个体工商户50万元大额现金存取


    答案：D

  • 第4题：

    银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

    A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    B.银行内部调拨资金

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

    D.个体工商户50万元大额现金存取


    参考答案：D

  • 第5题：

    金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

相关内容