中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

题目
中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

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1.《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部

2.中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。此题为判断题(对，错)。

3.关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略

4.我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

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  • 第1题：

    我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

    B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

    A:在职责范围内调查可疑交易活动
    B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B选项属于《反洗钱法》的主要内容。D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

    A.最高人民法院

    B.公安部

    C.中国人民银行

    D.保监会


    正确答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()

    A.负责反洗钱的资金监测

    B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.代表国家开展反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

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