我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

题目
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.反洗钱国际合作的内容?

3.中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

4.按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?()A、缔结的国际条约B、参加的国际条约C、和平共处原则D、平等互惠原则

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  • 第1题：

    我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

    A:在职责范围内调查可疑交易活动
    B:规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B选项属于《反洗钱法》的主要内容。D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第3题：

    我国《反洗钱法》的内容包括( )。

    A．明确反洗钱的任务
    B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    D．明确反洗钱的目标
    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：B,C,E
    解析：
    BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

  • 第4题：

    我国《反洗钱法》的内容包括( )。

    A．明确反洗钱的任务

    B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则

    C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限

    D．明确反洗钱的目标

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：BCE
    BCE【解析】《反洗钱法》的主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。

  • 第5题：

    反洗钱法的主要内容包括（　　）。

    A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
    B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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