从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?

题目
从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?

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1.中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内,依法履行下列反洗钱职责:()A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况C.参加辖内反洗钱监管合作D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

2.反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括()。A、配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作B、报告可疑交易信息数据C、识别客户身份信息数据D、证券期货业机构人事任免

3.《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。此题为判断题(对，错)。

4.从国际交流和国内实践看，药师还可以深入开展的工作是A、药学服务B、药物重整C、药学干预D、治疗药物监测E、药物治疗管理

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  • 第1题：

    中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

    A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

    B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

    C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

    D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

    E.其他依法履行的反洗钱职责；


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    从国际交流和国内实践看，药师还可以深入开展的工作是（）

    A药学服务

    B药物重整

    C药学干预

    D治疗药物监测

    E药物治疗管理


    A,B,C,E
    本题考查药师还可以深入开展的工作。本题的"陷阱"是误导基层工作药师把尚不熟悉的"治疗药物监测"工作当作"可以深入开展的工作"。

  • 第4题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（ ）反洗钱职责。

    A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；

    B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；

    C.参加辖内反洗钱监管合作；

    D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；

    E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；


    正确答案：ABCDE

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