我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。A、金额B、客户C、账户D、网点

题目
我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。

A、金额

B、客户

C、账户

D、网点

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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告A.5B.7C.10D.15

参考答案和解析
答案：B
更多“我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则。 ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()


    答案：应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

  • 第2题：

    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。

    A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

    B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

    C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

    D、以上描述的都不正确。


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    答案：B

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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