专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

题目

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组

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1.中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织

2.()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A.中国银保监会B.金融行动特别工作组（FATF)C.沃尔夫斯堡集团D.联合国

3.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

4.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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  • 第1题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第2题：

    （）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第3题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第4题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

    • A、金融行动特别工作组
    • B、埃格蒙特集团
    • C、国际刑警组织
    • D、沃尔夫斯堡集团
    • E、离岸银行业监管集团

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

    • A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
    • B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
    • C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
    • D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
    • E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    巴塞尔银行监管委员会

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
    A

    金融行动特别工作组

    B

    埃格蒙特集团

    C

    国际刑警组织

    D

    沃尔夫斯堡集团

    E

    离岸银行业监管集团


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    亚太反洗钱小组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    金融情报中心

    C

    艾格蒙特集团

    D

    巴塞尔银行监管委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第15题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第16题：

    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）

    • A、国际货币基金组织
    • B、亚太经合组织
    • C、世界银行
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第17题：

    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第18题：

    FATF是（）的简称。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、亚太反洗钱小组
    • C、金融行动特别工作组
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
    A

    国际货币基金组织

    B

    亚太经合组织

    C

    世界银行

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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