相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。A.本级公司反洗钱领导小组B.本级公司反洗钱工作小组C.该部门负责人D.本级公司主要负责人

题目
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。

A.本级公司反洗钱领导小组

B.本级公司反洗钱工作小组

C.该部门负责人

D.本级公司主要负责人

相似考题

1.各业务管理部门管理人员应将本业务条线反洗钱履职情况纳入日常业务监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职。()

2.各级公司应当将反洗钱履职情况纳入对()的考核中。考核应按照“依法规范、客观公正、评价科学、务求实效、逐步完善”的原则制定考核指标。A.高级管理人员B.反洗钱相关业务条线C.下级公司反洗钱工作组成员部门D.以上皆是

3.异常交易分析工作应由()出具分析意见。A.销售部门B.反洗钱职能部门反洗钱联系人C.风险管理部门D.业管部门

4.以下哪项不属于管理人员反洗钱履职要点。A.合理配置反洗钱履职资源B.报送大额与可疑交易报告C.贯彻落实反洗钱监管要求D.严格保守反洗钱秘密信息

参考答案和解析
答案：A
更多“相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。 ”相关问题

  • 第1题：

    人力资源部门的反洗钱工作职责是将反洗钱工作职责纳入相关部门的岗位职责,将反洗钱工作考核结果适当纳入相关部门及人员的绩效考核。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、反洗钱信息

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、账户信息


    参考答案：A

  • 第3题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

    A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

    B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

    C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

    D.按规定及时补录补正反洗钱数据


    正确答案：ABCD



  • 第4题：

    金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

    A.反洗钱部门

    B.反洗钱岗位

    C.反洗钱团队

    D.反洗钱工作领导小组


    参考答案：B

  • 第5题：

    反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应()，及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。

    A.登记簿

    B.司法查询权限

    C.业务系统

    D.密码


    正确答案：C

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