《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当()。A.由人民银行统一负责B.由行业主管部门负责C.“一业一策”分别确定D.由公安部负责

题目
《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当()。

A.由人民银行统一负责

B.由行业主管部门负责

C.“一业一策”分别确定

D.由公安部负责

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1.《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率

2.《三反意见》中的“专业服务机构”属于()。A.金融机构B.特定非金融机构C.社会组织D.以上都不是

3.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

4.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

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  • 第1题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

  • 第3题：

    金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,特定非金融机构也应加强风险监测。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

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