国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。A.房地产中介B.贵金属和珠宝销售C.拍卖行D.典当行

题目
国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。

A.房地产中介

B.贵金属和珠宝销售

C.拍卖行

D.典当行

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1.按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

3.《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

4.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

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  • 第1题：

    在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

    A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

    B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

    C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务

    D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

    E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

  • 第3题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份资料保存

    B、交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()

    A、个体工商户

    B、商贸流通企业

    C、生产制造企业

    D、金融机构和特定非金融机构


    答案：D

  • 第5题：

    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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