《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行

第1题：

第2题：

第3题：

反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

• A、国务院反洗钱行政主管部门
• B、国务院金融监督管理机构
• C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
• D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

正确答案:C,D

第4题：

为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？

正确答案: 《反洗钱法》第十六条第七款规定：“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件”。金融机构与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务，其实质是两者在平等、自愿基础上建立的一种合同关系。诚实信用原则是《中华人民共和国合同法》规定的基本原则之一，要求交易双方根据需要彼此披露自身的有关真实情况，以利合同的有效缔结和履行。因此，该项制度不仅是我国现行法律制度的应有体现，也是保证金融交易安全的应有措施，是金融交易应该遵行的制度。

第5题：

《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？

正确答案: 这样规定是基于反洗钱工作的现实。事实上，几乎所有经济领域都可能为洗钱者所利用。但是，由于金融机构是社会资金融通的主要渠道，资金流量大、流动速度快，因此最易被洗钱分子所利用，是洗钱的易发、高危领域。同时，洗钱活动对金融机构的冲击也最大，极易给金融机构带来金融风险和法律风险，影响金融稳定。因此，世界各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，只要金融机构履行好反洗钱义务，反洗钱工作就事半功倍。
随着洗钱活动逐步向某些非金融领域转移或渗透，要求特定非金融机构承担反洗钱义务，是近年来国际反洗钱制度发展的新趋势。

第6题：

在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）

• A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
• B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
• C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务
• D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
• E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

正确答案:A,C,D

第7题：

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

• A、金融机构
• B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
• C、银行业、证券业、保险业从业机构
• D、银行

正确答案:B

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

正确答案:错误

第16题：

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？

正确答案: 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第17题：

反洗钱义务主体包括（）。

• A、中国人民银行
• B、司法部门
• C、金融机构
• D、特定的非金融机构

正确答案:C,D

第18题：

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

• A、个体工商户
• B、商贸流通企业
• C、生产制造企业
• D、金融机构和特定非金融机构

正确答案:D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：