以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是()A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.腐败犯罪D.诈骗犯罪

题目
以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是()

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.腐败犯罪

D.诈骗犯罪

相似考题

1.以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、涉税犯罪D、贪污贿赂犯罪

2.成熟业务具有的特征是()。A、机会水平高，威胁水平低B、机会水平低，威胁水平高C、机会水平高，威胁水平高D、机会水平低，威胁水平低

3.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

4.中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

参考答案和解析
参考答案：ACD
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  • 第1题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()

    A、抢劫犯罪

    B、毒品犯罪

    C、黑社会性质的组织犯罪

    D、破坏金融管理秩序犯罪


    参考答案：A

  • 第3题：

    5、理想环境的特点是（）

    A．机会水平高，威胁水平低

    B．机会水平高，威胁水平高

    C．机会水平低，威胁水平低

    D．机会水平低, 威胁水平高


    机会水平高，威胁水平低

  • 第4题：

    某企业运用“环境威胁矩阵图"和“市场机会矩阵图"来分析其所经营的业务,其中高机会和高威胁的业务属于()

    A理想业务

    B冒险业务

    C成熟业务

    D困难业务


    参考答案：B

  • 第5题：

    【多选题】中国边境安全面临的威胁来自：（）

    A．传统安全威胁

    B．非传统安全威胁

    C．跨境犯罪


    A

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