以下哪一项不属于客户身份识别应该把握的原则()?A.了解你的客户原则B.风险为本原则C.保密原则D.一次性识别原则

题目
以下哪一项不属于客户身份识别应该把握的原则()?

A.了解你的客户原则

B.风险为本原则

C.保密原则

D.一次性识别原则

相似考题

1.金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。

2.客户身份识别包括以下哪些环节()。A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

3.以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度

4.严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

参考答案和解析
答案：D
更多“以下哪一项不属于客户身份识别应该把握的原则()? ”相关问题

  • 第1题：

    各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:()

    A.客户的真实身份

    B.客户的交易目的

    C.客户的交易性质

    D.实际控制客户的自然人


    答案：ABCD

  • 第2题：

    “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。

    A.居民身份识别
    B.客户身份识别
    C.公民身份识别
    D.法人身份识别

    答案：B
    解析：
    了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

  • 第3题：

    “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务。银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。

    A.居民身份识别
    B.客户身份识别
    C.公民身份识别
    D.法人身份识别

    答案：B
    解析：
    了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

  • 第4题：

    金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()

    A.建立客户身份识别制度

    B.客户身份资料交易记录保存制度

    C.持续的员工培训制度

    D.大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：C

  • 第5题：

    “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（ ）制度。

    A.居民身份识别
    B.客户身份识别
    C.公民身份识别
    D.法人身份识别

    答案：B
    解析：
    了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

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