请说出金融机构反洗钱可疑交易报告的报送程序?

题目
请说出金融机构反洗钱可疑交易报告的报送程序?

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

4.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.现金流量报告

更多“请说出金融机构反洗钱可疑交易报告的报送程序? ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    参考答案：D

  • 第2题：

    可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()

    A.异常可疑交易报告

    B.重点可疑交易报告

    C.一般可疑交易报告

    D.加强性可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第3题：

    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（ ）

    A.大额交易报告

    B.可疑交易报告

    C.现金流量报告

    D.开户统计报告


    正确答案：AB

  • 第4题：

    请说出金融机构反洗钱大额交易报告的报送程序?


    答案：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

相关内容