在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()此题为判断题(对，错)。

题目
在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

2.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况

3.调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

4.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：错误
更多“在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。() ”相关问题

  • 第1题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

    A、调查立项表

    B、调查实施方案

    C、现场检查实施方案

    D、年内工作计划


    参考答案：B

  • 第2题：

    市县党政主要领导任期经济责任审计应注重审计调查,下面说法正确的是( )。浙审责[2011]86号第9.10.11条,在制订审计实施方案前,应当进行充分的审计调查,而不是可以进行审前调查,应是必须进行审前调查。

    A.在制定审计实施方案前，应当广泛听取各方面的意见

    B.审计机关实施经济责任审计时，应当召开审计进点会进行政绩测评

    C.审计人员应当向书记、市县长本人以及相关部门的主要负责人进行谈话

    D.可以进行审前调查


    答案：ABC

  • 第3题：

    组织内部自我进行调查必须做到（ ）。

    A.调查前必须进行培训
    B.充分理解调查意义
    C.科学设定调查问题
    D.明确调查问题的含义
    E.应对调查进行指导

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    调查组织可以由企业内部的有关管理人员组成，也可以聘请相关咨询公司的专家实施。组织内部自我进行调查，调查前必须进行培训，充分理解调查意义、科学设定调查问题、明确调查问题的含义，并应对调查进行指导。

  • 第4题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    《统计法》规定，制定统计调查项目应当同时制定该项目的（ ）。

    A.统计调查实施方案

    B.统计调查制度

    C.统计调查指标

    D.统计调查表


    正确答案：B
    《统计法》第十四条第一款规定：制定统计调查项目，应当同时制定该项目的统计调查制度；，……。根据这一规定，统计调查制度的制定应当与统计调查项目的制定遵循同样的法定程序。

相关内容