2017年8月国务院办公厅出台“三反”监管体制机制的意见,自此,反洗钱已上升为国家战略“三反”是指()A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反走私

题目
2017年8月国务院办公厅出台“三反”监管体制机制的意见,自此,反洗钱已上升为国家战略“三反”是指()

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反走私

相似考题

1.完善()监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容,要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反欺诈

2.国办函〔2017〕84号中“三反”指的是反洗钱、反恐怖融资、反贪污。()此题为判断题(对，错)。

3.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。A、新产品B、新业务C、新技术D、新渠道

4.2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、( )监管体制机制的意见》A、反诈骗B、反走私C、反逃税

更多“2017年8月国务院办公厅出台“三反”监管体制机制的意见,自此,反洗钱已上升为国家战略“三反”是指() A.反洗钱B.反恐怖融资C.反逃税D.反走私”相关问题

  • 第1题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,对于新成立反洗钱义务机构、非营利组织,应严格审核其()和董事、监事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。

    A、发起人

    B、股东

    C、实际控制人

    D、最终受益人


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( )

    A、反洗钱

    B、反恐怖融资

    C、反贿赂

    D、反逃税


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误

  • 第4题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,国务院银行业、证券、保险监督管理机构要切实履职,反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关及其他相关单位要发挥工作积极性,形成三反合力。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( )

    A、坚持发展导向，发挥工作合力

    B、坚持防控为本，有效化解风险

    C、坚持立足国际，为双向开放提供服务保障

    D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,对于反洗钱国际标准明确提出要求并存在存在较高风险的特定非金融行业主要包括:( )

    A、房地产中介

    B、贵金属销售

    C、珠宝玉石销售

    D、公司服务


    正确答案：ABCD

  • 第7题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,各金融机构作为反洗钱义务机构,也应严格对照反洗钱国际标准,结合我国实际情况,切实提高反洗钱工作合规性和有效性。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第8题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,特定非金融机构也应加强风险监测。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第9题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,以反洗钱工作部际联席会议为依托,强化部门间三反工作组织协调机制,制定整体战略、重要政策和措施,推动贯彻落实,指导三反领域国际合作,加强监管合作。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第10题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第11题：

    从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()

    A.反洗钱 

    B.反恐怖融资 

    C.反大规模杀伤性武器扩散融资 

    D.反逃税


    答案：ABCD

  • 第12题：

    多选题
    完善粤港澳（）和信息交流机制。
    A

    反洗钱

    B

    反恐怖融资

    C

    反逃税监管合作


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

    A、适应社会主义市场经济要求

    B、适合中国国情

    C、符合国际标准

    D、符合人民意志


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应建立常态化的三反宣传教育机制,向社会公众普及三反基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第15题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第16题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面是第二道防线。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第17题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。

    A、重点领域

    B、重点业务

    C、重点地区

    D、重点人群


    正确答案：ACD

  • 第18题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。

    A、以金融情报为纽带

    B、以资金监测为手段

    C、以数据信息共享为基础

    D、符合国家治理需要


    正确答案：ABCD

  • 第19题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应积极鼓励创新反洗钱培训教育形式,充分利用现代科技手段扩大受众范围,加大对基层人员的教育培训力度。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第20题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作,相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈,形成打击洗钱、恐怖融资和逃税的合力,维护金融秩序和社会稳定。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第21题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第22题：

    2017年8月国务院办公厅出台的《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》基本原则是()

    A.坚持问题导向，发挥工作合力

    B.坚持防控为本，有效化解风险

    C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障

    D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用


    答案：ABCD

  • 第23题：

    “三反”工作是指?()

    A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资

    B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税

    C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

    D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资


    答案：B

相关内容