国办函〔2017〕84号中“三反”指的是反洗钱、反恐怖融资、反贪污。()此题为判断题(对，错)。

题目
国办函〔2017〕84号中“三反”指的是反洗钱、反恐怖融资、反贪污。()

此题为判断题(对，错)。

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1.反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( )A、反洗钱B、反恐怖融资C、反贿赂D、反逃税

3.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

4.反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

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  • 第1题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。

    A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

    B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

    C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

    D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训


    答案：ABCD

  • 第2题：

    2017年8月国务院办公厅出台“三反”监管体制机制的意见,自此,反洗钱已上升为国家战略“三反”是指()

    A.反洗钱

    B.反恐怖融资

    C.反逃税

    D.反走私


    答案：ABC

  • 第3题：

    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。

    A.反洗钱
    B.反恐怖融资
    C.反贪污受贿
    D.反扩散融资
    E.反集中融资

    答案：A,B,D
    解析：
    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容。

  • 第4题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。

    A、反洗钱和反恐怖融资制度

    B、反洗钱和反恐怖融资年度报告

    C、反洗钱和反恐怖融资月度报告

    D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项


    答案：ABCD

  • 第5题：

    “三反”工作是指?()

    A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资

    B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税

    C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

    D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资


    答案：B

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