客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A.变更家庭住址B.更换存折C.注册资金D.联系电话

题目
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()

A.变更家庭住址

B.更换存折

C.注册资金

D.联系电话

相似考题

1.金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

2.客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。()此题为判断题(对，错)。

3.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。

4.客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案：（1）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 （2）客户行为或者交易情况出现异常的。 （3）客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 （4）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 （5）金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 （6）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 （7）金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

  • 第2题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

    A、客户办理大额现金存取业务时

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

    D、办理业务中发现异常现象


    正确答案：BD

  • 第3题：

    客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？

    A.要求变更家庭住址的

    B.要求更换存折

    C.连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元

    D.向境外汇款500万


    正确答案：C

  • 第4题：

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错


    正确答案：对

  • 第5题：

    在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？

    A.客户要求变更国籍

    B.客户要求变更经营范围

    C.客户要求变更住所

    D.客户要求变更银行卡卡号


    正确答案：B

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