以下()不属于反洗钱领导小组成员部门。A、法律与合规部B、运营管理部C、监察部D、工会

题目
以下()不属于反洗钱领导小组成员部门。

A、法律与合规部

B、运营管理部

C、监察部

D、工会

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1.反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。A.反洗钱牵头部门B.反洗钱领导小组C.业务部门D.董事会

2.金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组

3.各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例

4.以下哪些部门是分公司反洗钱领导小组成员部门?()A.业务管理中心B.监察审计部C.办公室D.各销售部门

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  • 第1题：

    下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行安全保卫部

    C.各级行反洗钱工作领导小组

    D.各级行反洗钱处


    正确答案：A

  • 第2题：

    金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

    A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位?( )

    A.运营管理部

    B.电子银行部

    C.软件开发中心

    D.内控与法律合规部


    正确答案：ABCD



  • 第5题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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