各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D.按照比例

题目

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1

B.2

C.3

D.按照比例

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1.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

2.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

3.金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组

4.反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括()A、公司高层领导B、各部门负责人C、反洗钱联络员D、具体工作人员

参考答案和解析
正确答案：A
更多“各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。A.1B.2C.3D. ”相关问题

  • 第1题：

    各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。

    A.上级银行机构

    B.同级银行

    C.监管部门

    D.上级代理金融业务部门


    正确答案：B

  • 第2题：

    下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行安全保卫部

    C.各级行反洗钱工作领导小组

    D.各级行反洗钱处


    正确答案：A

  • 第3题：

    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

    A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()

    A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定

    B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理

    C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程

    D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理


    正确答案：A

  • 第5题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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