可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )A.支行B.二级分行C.一级分行D.总行

题目

可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )

A.支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

相似考题

1.中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

2.二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。A、一级(直属)分行B、支行C、二级分行D、总行

3.以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

4.对于C类及以上网点风险诊断报告,各行可根据管理需要和网点风险实际,组织()或()自我评估完成。A、一级分行B、二级分行C、支行D、网点

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  • 第1题：

    可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?

    A.一般可疑

    B.重点可疑

    C.重点可疑且同时报当地人民银行

    D.重点可疑且同时报当地公安机关


    正确答案：A

  • 第2题：

    次级类转可疑类的非信贷资产的认定由( )负责审核认定。

    A.支行

    B.二级分行

    C.省级分行

    D.总行


    正确答案：B

  • 第3题：

    资产管理团队分派贾佳、孟雪、严东到各分支机构进行期货资管定向托管业务指导。三人将被分配至一级分行、二级分行、支行，究竟谁被分配到哪里，他们并不清楚，于是做出了以下猜测：
    (1)贾佳去了一级分行，孟雪去了支行;
    (2)贾佳去了支行，;严东去了一级分行;
    (3)贾佳去了二级分行，孟雪去了一级分行。
    后来证实，这三种猜测都只对了一半，由此可以推出( )。

    A.贾佳去了支行，孟雪去了一级分行，严东去了二级分行
    B.贾佳去了一级分行，孟雪去了支行，严东去了二级分行
    C.贾佳去了二级分行，孟雪去了支行，严东去了一级分行
    D.贾佳去了二级分行，孟雪去了一级分行，严东去了支行

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?

    A.一般可疑

    B.重点可疑

    C.重点可疑且同时报当地人民银行

    D.重点可疑且同时报当地公安机关


    正确答案：B

  • 第5题：

    可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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