金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

题目

金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A.3

B.5

C.10

D.15

相似考题

1.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

2.车站应于每月26日，将本月(上月26日至本月25日)事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。此题为判断题(对，错)。

3.金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

4.金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

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  • 第1题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。


    正确答案:经营外汇业务

  • 第3题：

    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    车站应于每月26日，将本月（上月26日至本月25日）事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    报告农合机构应于月后（）个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。

    • A、3.0
    • B、5.0
    • C、10.0
    • D、15.0

    正确答案:B

  • 第6题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

    • A、单向上报
    • B、双向上报
    • C、多向上报
    • D、选择上报

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于施工生产安全事故报告的要求，错误的是（     ）。
    A

    建设主管部门按照规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过1小时

    B

    建设主管部门可以越级上报事故情况

    C

    一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

    D

    较大事故逐级上报至国务院建设主管部门


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    填空题
    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

    正确答案： 经营外汇业务
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
    A

    年度结束后10个工作日报告

    B

    金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。

    C

    年度结束后5个工作日报告。

    D

    金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对发生的大额交易的上报时间为（）日。

    • A、大额交易发生后的2个工作日内
    • B、大额交易发生后的3个工作日内
    • C、大额交易发生后的5个工作日内
    • D、大额交易发生后的7个工作日内

    正确答案:C

  • 第14题：

    金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？


    正确答案:金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构，及时以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  • 第15题：

    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）

    • A、年度结束后10个工作日报告
    • B、金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。
    • C、年度结束后5个工作日报告。
    • D、金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

    正确答案:D

  • 第17题：

    大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报

    • A、4个、7个
    • B、5个、7个
    • C、4个、9个
    • D、4个、6个

    正确答案:C

  • 第18题：

    反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？

    正确答案： 金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构，及时以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    报告农合机构应于月后（）个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。
    A

    3.0

    B

    5.0

    C

    10.0

    D

    15.0


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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