金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

题目

金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

A.3

B.5

C.10

D.15

相似考题

1.对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报()

2.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

3.金融机构个分支机构应于每月初()个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A.3B.5C.10D.15

4.金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。()

更多“金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报 ”相关问题

  • 第1题：

    车站应于每月26日，将本月(上月26日至本月25日)事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    特别重大、重大事故逐级上报至国务院住房城乡建设主管部门，一般事故、较大事故逐级上报至省级住房城乡建设主管部门。必要时，住房城乡间主管部门可以越级上报事故情况。（）


    答案：错
    解析：
    特别重大、重大、较大事故逐级上报至国务院住房城乡建设主管部门，一般事故逐级上报至省级住房城乡建设主管部门。

  • 第3题：

    金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？


    正确答案:金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内，可疑交易发生后的8个工作日内将交易报告报期总部，由金融机构总部指定的一个机构，及时以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  • 第4题：

    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    车站应于每月26日，将本月（上月26日至本月25日）事故和赔偿统计先用电话或电传逐级上报，同时以“货运事故统计报告”逐级上报。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    报告农合机构应于月后（）个工作日内向办事处上报《广东省农村合作金融机构报告大额贷款监测表》。

    • A、3.0
    • B、5.0
    • C、10.0
    • D、15.0

    正确答案:B

  • 第7题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

    • A、单向上报
    • B、双向上报
    • C、多向上报
    • D、选择上报

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    分行复核人员对各营业机构提交的数据，再进行校验、汇总，大额交易报告在（）日工作日内上报总行（T为当日）。
    A

    T

    B

    T+1

    C

    T+2

    D

    T+3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    目前大额交易和可疑交易报告实行()报送

    A.逐级

    B.逐级汇总，主报告行

    C.总对总

    D.双轨制


    答案：C

  • 第14题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    大额交易和可疑交易报告实行（）报送。

    • A、逐级
    • B、总对总
    • C、逐级汇总主报告行
    • D、双轨制

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？


    正确答案: 在有符合情形的大额或可疑交易发生时，前台人员按要求及时登记《大额交易报告表》和《可疑交易报告表》。报告表以日为一个报告周期，填报完毕后有前台营业网点反洗钱负责人及填表人签名，并加盖日戳。报告表一式两份，一份网点留存，一份随当日业务上报事后监督。

  • 第18题：

    大额交易必须（）工作日内上报；可疑交易必须（）工作日内上报

    • A、4个、7个
    • B、5个、7个
    • C、4个、9个
    • D、4个、6个

    正确答案:C

  • 第19题：

    反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
    A

    逐级

    B

    总对总

    C

    逐级汇总主报告行

    D

    双轨制


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于施工生产安全事故报告的要求，错误的是（     ）。
    A

    建设主管部门按照规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过1小时

    B

    建设主管部门可以越级上报事故情况

    C

    一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

    D

    较大事故逐级上报至国务院建设主管部门


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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