客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错

题目

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错

相似考题

1.客户风险等级分类的原则不包括()。A.全面性B.间歇性C.持续性D.保密性

2.商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。判断对错

3.民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。判断对错

4.客户洗风险等级分类的原则不包括()。A、全面性;B、间歇性;C、持续性;D、保密性。

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  • 第1题：

    合法、公平、公正、协商一致是解决劳动争议时应当遵循的原则。判断对错


    参考答案:(√)

  • 第2题：

    以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()

    A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

    B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

    C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

    D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法


    正确答案：B

  • 第3题：

    客户洗钱风险等级分类的原则包括()

    A.全面性

    B.定性与定量相结合

    C.持续性

    D.保密性


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


    正确答案：正确

  • 第5题：

    客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。

    A.全面性

    B.间歇性

    C.持续性

    D.保密性


    正确答案：B

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