商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。判断对错

题目

商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。

判断对错

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1.商业银行发行贷记卡,应当在全行统一的授信管理原则下,建立客户信用评价标准和方法,对申请人相关资料的()进行严格审查,确定客户的信用额度,并严格按照授权进行审批。A.合法性、真实性和完整性B.合法性、真实性和有效性C.合法性、真实性和及时性D.真实性、有效性、完整性

2.商业银行开展咨询顾问业务，应当坚持公平、公正、公开的原则，确保客户对象、业务内容的合法性和合规性，对提供给客户的信息的真实性、准确性负责，并承担为客户保密的责任。判断对错

3.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。A.认识你的客户B.熟悉你的客户C.了解你的客户D.见过你的客户

4.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。A、认识你的客户B、见过你的客户C、熟悉你的客户D、了解你的客户

更多“商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循()的原则。

    A.认识你的客户

    B.见过你的客户

    C.了解你的客户

    D.熟悉你的客户


    答案：C

  • 第2题：

    商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

    判断对错


    参考答案：(×)

  • 第3题：

    商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料，并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的（　　）进行认真核对。


    A.准确性

    B.真实性

    C.有效性

    D.合法性

    E.效率性

    答案：B,C,D
    解析：
    商业银行应当要求单一法人客户提供基本资料，并对客户的身份证明、授信主体资格、财务状况的真实性、有效性、合法性进行认真核对。

  • 第4题：

    农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用 ( ) 等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。


    参考答案：化整为零

  • 第5题：

    商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循（　　）原则。


    A.了解你的客户

    B.理解你的客户

    C.尊重你的客户

    D.保护你的客户

    答案：A
    解析：
    商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应当确保国际授信与国内授信适用同等原则，其中包括：严格遵循“了解你的客户”原则，对境外借款人进行充分的尽职调查，确保借款人有足够的外币资产或收入来源履行其外币债务等。

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