金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）此题为判断题(对，错)。

题目

金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

2.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

3.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

4.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

更多“金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。() ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )

    A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B.回访客户

    C.实地查访

    D.向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构在进行客户身份识别时,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）


    答案：错
    解析：
    进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • 第4题：

    根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。

    A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

    B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

    C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

    D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息


    参考答案：C

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案：ABCD

相关内容