按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

为客户申请交易编码时，期货公司应当（）

• A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
• B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
• C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
• D、以上说法都不对。

正确答案:C

第5题：

按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

• A、一百美元
• B、一千美元
• C、一万美元
• D、五万美元

正确答案:B

第6题：

交易密码挂失时，证券公司应当（）

• A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
• B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
• C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
• D、以上说法都不对。

正确答案:C

第7题：

在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

• A、一百美元
• B、一千美元。
• C、一万美元。
• D、五万美元。

正确答案:B

第8题：

按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

正确答案:错误

第9题：

当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

正确答案:错误

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

• A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
• B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
• C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
• D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

正确答案:C

第16题：

对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，青岛农商银行应按照以下要求保管（）

• A、开立银行结算账户时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作为账户资料保管
• B、建立或修改自然人客户信息时留存的有效身份证件的复印件单独保管
• C、提供一次性金融服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，作记账凭证附件
• D、为客户开通非柜台方式服务时留存的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，按照有关内控制度规定的方式保管

正确答案:A,C,D

第17题：

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

正确答案:正确

第18题：

自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

正确答案:正确

第19题：

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

• A、妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
• B、妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
• C、妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
• D、妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

正确答案:D

第20题：

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

• A、小张取出2千元美元现金。 
• B、小李存入5万元现金。 
• C、中石油存入20万元现金。 
• D、中石油取出2万元现金。

正确答案:B

第21题：

第22题：

第23题：