我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。

题目

我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

2.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

3.反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关

4.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

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  • 第1题：

    反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?

    A.日

    B.月

    C.季

    D.年


    正确答案：B

  • 第2题：

    营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

    A.可疑预警

    B.可疑报告

    C.大额预警

    D.大额报告


    正确答案：A

  • 第3题：

    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

    • A、反洗钱客户风险等级分类系统
    • B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
    • C、反洗钱信息管理系统
    • D、内控合规管理信息系统

    正确答案:C

  • 第4题：

    大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。

    • A、2个
    • B、5个
    • C、1个
    • D、3个

    正确答案:D

  • 第6题：

    目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）

    • A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
    • B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
    • C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
    • D、以上答案均不正确

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

    • A、银监局
    • B、人民银行
    • C、财政部
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
    A

    修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认

    B

    预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报

    C

    可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告

    D

    以上答案均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    财政部

    D

    公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
    A

    人工采集 

    B

    自动采集 

    C

    人工判断 

    D

    自动判断


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?

    A.营业机构

    B.县支行

    C.二级分行

    D.一级分行


    正确答案：B

  • 第14题：

    我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第15题：

    人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。

    • A、人工采集 
    • B、自动采集 
    • C、人工判断 
    • D、自动判断

    正确答案:B

  • 第16题：

    各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。

    • A、严密监控
    • B、重点关注
    • C、上报处理
    • D、特别监控

    正确答案:A

  • 第18题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
    A

    反洗钱客户风险等级分类系统

    B

    反洗钱黑名单监测系统外国政要

    C

    反洗钱信息管理系统

    D

    内控合规管理信息系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。

    正确答案： 人工创建报告
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（）。
    A

    个人外汇跨境汇款交易

    B

    外汇的结售汇交易

    C

    外币现钞兑换

    D

    国际卡收单


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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