1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。此题为判断题(对，错)。

题目

1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.2001年,()组织发布《金融情报机构间就洗钱案件进行信息交换的原则》,这个文件对不同的金融机构的交换和总体框架、信息交换的条件、信息交换的适用范围和信息交换的保密进行了原则规定。A、埃格蒙特集团B、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织C、亚太反洗钱组织D、FATA

2.我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。A.中华人民共和国公安部B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国反洗钱监测分析中心

3.简述埃格蒙特集团的由来。

4.埃格蒙特集团的主要工作成果有()A.洗钱类型报告B.严格定义和评估金融情报机构C.金融情报交流D.反洗钱最佳实践报告

参考答案和解析
正确答案：√
更多“1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部 ”相关问题

  • 第1题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第2题：

    金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    金融情报机构可以使用一些内部标准区分出所有报告的优先级来，只处理那些最重要的报告。

  • 第3题：

    埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、世界银行
    • D、国际货币基金组织

    正确答案:A

  • 第5题：

    “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）

    • A、金融行动特别工作组全会
    • B、埃格蒙特会议
    • C、联合国大会全体会议
    • D、联合国安理会全体会议

    正确答案:B

  • 第6题：

    艾格蒙特集团定位是（）

    • A、银行业协会
    • B、各国金融情报机构的联合体
    • C、国际反洗钱评估机构
    • D、关注洗钱犯罪发展趋势

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
    A

    联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

    B

    金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》

    C

    埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》

    D

    沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    艾格蒙特集团定位是（）
    A

    银行业协会

    B

    各国金融情报机构的联合体

    C

    国际反洗钱评估机构

    D

    关注洗钱犯罪发展趋势


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第10题：

    多选题
    下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）
    A

    埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B

    中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员

    C

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案： C,E
    解析： 中国香港特别行政区不是

  • 第11题：

    单选题
    加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    世界银行

    D

    国际货币基金组织


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

    正确答案： 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：

    A.联合国

    B.世界银行

    C.国际货币基金组织

    D.金融行动特别工作组

    E.埃格蒙特集团


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。


    正确答案: 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。

  • 第15题：

    明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

    • A、埃格蒙特集团
    • B、世界银行
    • C、金融行动特别工作组
    • D、国际货币基金组织

    正确答案:A

  • 第16题：

    1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。


    正确答案:埃格蒙特

  • 第17题：

    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

    • A、联合国
    • B、世界银行
    • C、国际货币基金组织
    • D、金融行动特别工作组
    • E、埃格蒙特集团

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    问答题
    简述埃格蒙特集团的由来？

    正确答案： 1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
    A

    金融行动特别工作组全会

    B

    埃格蒙特会议

    C

    联合国大会全体会议

    D

    联合国安理会全体会议


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
    A

    埃格蒙特集团

    B

    世界银行

    C

    金融行动特别工作组

    D

    国际货币基金组织


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

    正确答案： 埃格蒙特
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 金融情报机构可以使用一些内部标准区分出所有报告的优先级来，只处理那些最重要的报告。

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