我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。A.中华人民共和国公安部B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国反洗钱监测分析中心

题目

我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。

A.中华人民共和国公安部

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.中国反洗钱监测分析中心

相似考题

1.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国保监局备案。( )此题为判断题(对，错)。

2.反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()此题为判断题(对，错)。

3.哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

参考答案和解析
参考答案：D
更多“我国于2004年成立了金融情报机构—( ),主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门 ”相关问题

  • 第1题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?


    答案：中国反洗钱监测分析中心。

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱规章

    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：B

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第4题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

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