营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）此题为判断题(对，错)。

题目

营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.当不法分子在网点实施抢劫时，营业网点应立即向110报警，同时向上级行服务突发事件应急处理办公室报告事件情况。判断对错

2.某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()A.应立即向当地公安机关报送书面报告B.应立即向当地安全机关报送书面报告C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告D.在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

3.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()A、当地公安部门;B、当地外汇管理局;C、当地人民银行;D、上级反洗钱机构。

4.当不法分子在网点实施抢劫时，营业网点应立即向110报警，同时向上级行( )报告情况。A、服务突发事件应急处理领导小组B、会计主管部门C、监察保卫部门D、行领导

更多“营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    查库中发现重大问题的，应立即向（）报告。

    • A、银监局
    • B、主管领导
    • C、当地人民银行
    • D、上级行

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    疾病预防控制机构接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地政府，同时报告（）。

    • A、上级卫生行政部门
    • B、国务院卫生行政部门
    • C、两者都是
    • D、两者都不是

    正确答案:A

  • 第4题：

    在接到有关事故信息后，有关人员应立即报告上级领导，同时启动应急预案。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、当地公安机关
    • C、当地检察机关
    • D、当地法院

    正确答案:A

  • 第6题：

    当不法分子在网点实施抢劫时，营业网点应立即向110报警，同时向上级行服务突发事件应急处理办公室报告事件情况。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地人民银行
    • B、上级机构
    • C、当地公安机关
    • D、银行业监督委员会

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    发现符合不明原因肺炎定义的病例后，不具备网络直报条件的医疗机构，应立即向当地县级疾控机构报告，并于（）小时内将填写完成的传染病报告卡寄出。县级疾控机构在接到电话报告后，应立即进行（）。

    正确答案： 24,网络直报
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    当不法分子在网点实施抢劫时，营业网点应立即向110报警，同时向上级行服务突发事件应急处理办公室报告事件情况。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    查库中发现重大问题的，应立即向（）报告。
    A

    银监局

    B

    主管领导

    C

    当地人民银行

    D

    上级行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。
    A

    中国人民银行当地分支机构

    B

    当地公安机关

    C

    当地检察机关

    D

    当地法院


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    疾病预防控制机构接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时应当（　　）。
    A

    立即报告当地卫生行政部门

    B

    立即报告当地人民政府

    C

    立即报告上级卫生行政部门

    D

    立即报告国务院卫生行政部门

    E

    立即报告省级以上卫生行政部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    发现聚集性不明原因肺炎病例后，下列处理错误的是（）。

    • A、医院应立即组织本院专家组进行会诊，并进行网络直报，同时上报县级疾控机构
    • B、医院应立即采取呼吸道传染病隔离措施和相应的院内感染控制措施
    • C、县级疾控机构接到报告后，应立即向上级疾控机构报告，并立即开展流行病学调查，同时组织对病例的密切接触者进行登记、追踪和医学观察
    • D、各级卫生行政部门接到报告后，要立即组织本级专家组进行会诊

    正确答案:C

  • 第14题：

    疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到（）、（）传染病疫情报告或者发现（）、（）时，应当立即报告当地卫生行政部门，由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府，同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。


    正确答案:甲类；乙类；传染病暴发；流行

  • 第15题：

    发现符合不明原因肺炎定义的病例后，不具备网络直报条件的医疗机构，应立即向当地县级疾控机构报告，并于（）小时内将填写完成的传染病报告卡寄出。县级疾控机构在接到电话报告后，应立即进行（）。


    正确答案:24；网络直报

  • 第16题：

    经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）

    • A、立即向当地公安机关报告
    • B、立即向中国人民银行当地分支机构报告
    • C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
    • D、立即向金融机构上级公司报告

    正确答案:B

  • 第17题：

    发生传染疾病等疫情时，收到确诊病例报告应立即报以下哪些机构？（）

    • A、上级机构
    • B、当地银监部门
    • C、人民银行
    • D、卫生防疫部门
    • E、当地证监部门

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    网点发生重空凭证丢失、被盗事件，各行应立即启动应急预案，通过系统将重空状态调整为遗失，同时按照内外部要求，（）。

    • A、向上级行报告
    • B、向当地监管机构报告
    • C、向上级行报告，（经上级行同意后）再向当地监管机构报告
    • D、不报告

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    当不法分子在网点实施抢劫时，营业网点应立即向110报警，同时向上级行（）报告情况。
    A

    服务突发事件应急处理领导小组

    B

    会计主管部门

    C

    监察保卫部门

    D

    行领导


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
    A

    立即向当地公安机关报告

    B

    立即向中国人民银行当地分支机构报告

    C

    立即向金融监督管理部门当地分支机构报告

    D

    立即向金融机构上级公司报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地人民银行

    B

    上级机构

    C

    当地公安机关

    D

    银行业监督委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在接到有关事故信息后，有关人员应立即报告上级领导，同时启动应急预案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    发生传染疾病等疫情时，收到确诊病例报告应立即报以下哪些机构？（）
    A

    上级机构

    B

    当地银监部门

    C

    人民银行

    D

    卫生防疫部门

    E

    当地证监部门


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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