《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上

题目

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()

A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上

B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上

C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上

D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上

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1.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,银行业金融机构案件问责应当遵循()的原则。A、依法依规B、责任明确C、实事求是D、权责对等

2.根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,以下()属于重大、恶性案件。A、涉案金额等值人民币一千万元B、性质恶劣，造成挤兑重大社会不良影响的C、涉案金额等值人民币五千万元D、性质恶劣，造成区域性、系统性风险的

3.根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

4.适用《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》的金融机构包括()。A、信托公司B、股份制商业银行C、金融租赁公司D、邮储银行

参考答案和解析
正确答案：B
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  • 第1题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》指出，银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）

    • A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上
    • C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上
    • D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上

    正确答案:B

  • 第3题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意见且有记录的属于从轻或减轻处理情节。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、记大过
    • D、降级

    正确答案:C

  • 第5题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些情形属于应当对有关案件责任人员从重处理的（）

    • A、监管严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
    • B、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
    • C、案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
    • D、发生重大、恶性案件，或二年内发生同质同类案件的

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（）

    • A、记过
    • B、留用察看
    • C、警告
    • D、通报批评

    正确答案:D

  • 第7题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，（）不得安排担任同职（级）及以上职务。

    • A、三年内
    • B、五年内
    • C、二年内
    • D、一年内

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（）
    A

    记过

    B

    留用察看

    C

    警告

    D

    通报批评


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）
    A

    涉案金额等值人民币五百万元（含）以上

    B

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上

    C

    涉案金额等值人民币一百万元（含）以上

    D

    涉案金额等值人民币一亿元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）处分。
    A

    撤职（含）以上

    B

    降级（含）以上

    C

    开除（含）以上

    D

    记大过（含）以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。
    A

    记过

    B

    降级

    C

    记大过

    D

    警告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些方式不属于纪律处分（）
    A

    责令辞职

    B

    解除劳动合同

    C

    开除

    D

    要求赔偿经济损失


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）处分。

    • A、撤职（含）以上
    • B、降级（含）以上
    • C、开除（含）以上
    • D、记大过（含）以上

    正确答案:B

  • 第14题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件问责方式可以合并使用，银行业金融机构可以以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些方式不属于纪律处分（）

    • A、责令辞职
    • B、解除劳动合同
    • C、开除
    • D、要求赔偿经济损失

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构只需追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复原职。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构只需追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意见且有记录的属于从轻或减轻处理情节。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》指出，银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件问责方式可以合并使用，银行业金融机构可以以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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