根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,以下()属于重大、恶性案件。A、涉案金额等值人民币一千万元B、性质恶劣，造成挤兑重大社会不良影响的C、涉案金额等值人民币五千万元D、性质恶劣，造成区域性、系统性风险的

题目
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,以下()属于重大、恶性案件。

A、涉案金额等值人民币一千万元

B、性质恶劣，造成挤兑重大社会不良影响的

C、涉案金额等值人民币五千万元

D、性质恶劣，造成区域性、系统性风险的

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1.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,银行业金融机构案件问责应当遵循()的原则。A、依法依规B、责任明确C、实事求是D、权责对等

2.适用《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》的金融机构包括()。A、信托公司B、股份制商业银行C、金融租赁公司D、邮储银行

3.根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的()。A、银行业金融机构董事长B、银行业金融机构法人C、分支机构的负责人D、部门负责人

4.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》,案件责任人包括()。A、作案人员B、相关违法违规行为的实施人C、未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人D、未有效履行监督职责，未能及时发现、报告案件及风险的人员

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  • 第1题：

    根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

    A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

    C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    答案：ABCD

  • 第2题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人()以上处分。

    A.警告

    B.记过

    C.记大过

    D.降级


    正确答案：C

  • 第3题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人()处分。

    A.记大过(含)以上

    B.降级(含)以上

    C.撤职(含)以上

    D.开除(含)以上


    正确答案：B

  • 第4题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准()

    A.涉案金额等值人民币一亿元(含)以上

    B.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上

    C.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上

    D.涉案金额等值人民币一百万元(含)以上


    正确答案：B

  • 第5题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()

    A.通报批评

    B.警告

    C.记过

    D.留用察看


    正确答案：A

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