金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

题目

金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A、司法机关

B、海关

C、税务

D、审计

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1.金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

2.金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?()A.反洗钱部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况C.执行客户身份识别制度的情况D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

3.司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况C.执行客户身份识别制度的情况D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

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  • 第1题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

    A、执行客户身份识别制度的情况

    B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

    C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

    D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。

    C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

    D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。


    正确答案：CD

  • 第4题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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