金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
题目
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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第1题：
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?()A.反洗钱部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
答案：ABCD
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第2题：
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第3题：
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
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第4题：
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
答案：ABCD
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第5题：
金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
参考答案：B