反洗钱的主体可以分为:( )A.司法机关B.行政机关C.其他专职机构D.金融机构E.国际组织

题目
反洗钱的主体可以分为:( )

A.司法机关

B.行政机关

C.其他专职机构

D.金融机构

E.国际组织

相似考题

1.反洗钱调查的主体是什么?

2.反洗钱现场检查主体有哪些?

3.反洗钱调查的主体有哪些?

4.《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

更多“反洗钱的主体可以分为:( ) ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?


    答案：《反洗钱法》第三十一条和第三十二条规定，“国务院行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构”可以履行反洗钱行政处罚职责。

  • 第2题：

    狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:

    A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。

    B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。

    C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。

    D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。


    正确答案：D

  • 第3题：

    反洗钱调查的主体是___;客体是___。


    正确答案：中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动

  • 第4题：

    确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

    A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

    B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

    C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？


    正确答案：扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。

相关内容