中国人民银行实施现场检查时，如检查人员少于2人，只要出示执法证和检查通知书，金融机构无权拒绝检查。此题为判断题(对，错)。

题目

中国人民银行实施现场检查时，如检查人员少于2人，只要出示执法证和检查通知书，金融机构无权拒绝检查。

此题为判断题(对，错)。

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1.反洗钱现场检查,检查人员少于()人或者未出示(),金融机构有权拒绝检查。A.2、执法证、检查通知书B.3、执法证、检查通知书C.2、执法证D.3、执法证

2.中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()

3.检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。A、检查通知书B、检查告知书C、检查通告

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  • 第1题：

    下列哪些情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱检查()。

    A.未出示执法证

    B.未出示行政介绍信

    C.检查人员少于2人

    D.未出示检查通知书


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

    A、身份证

    B、工作证

    C、执法证

    D、检查证


    参考答案：C

  • 第3题：

    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）


    答案：对
    解析：
    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的。银行业金融机构有权拒绝检查。

  • 第4题：

    在哪些情形下金融机构有权拒绝现场检查()。

    A、检查人员少于2人

    B、检查人员未出示身份证

    C、检查人员未出示执法证

    D、检查人员未出示检查通知书


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    现场检查时，检查人员一般不得少于2人，应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构也应予以配合。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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