公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护公司和客户的安全和利益。()

题目

公司反洗钱机构对掌握的公司反洗钱信息有保密义务，并有权制止一切泄露公司秘密的行为，以维护公司和客户的安全和利益。()

相似考题

1.设立保险公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:()A.总公司的反洗钱内控制度B.总公司信息系统的反洗钱功能报告C.拟设分支机构的反洗钱机构设置报告D.拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告

2.根据《保险业反洗钱工作管理办法》，申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件( )。A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。

3.申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件：A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

4.公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()A.配合调查义务B.提供信息义务C.不得拒绝和阻碍义务D.保密义务

参考答案和解析
参考答案：√
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  • 第1题：

    反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()

    A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务

    B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密

    C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为

    D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易


    本题答案：B

  • 第2题：

    下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是( )。

    A．把VIP客户资料泄露给其他机构

    B．向有权查询的机构提供客户账户信息

    C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息

    D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息


    正确答案：A
    解析：银行从业人员不得透露任何客户资料和交易信息。

  • 第3题：

    下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是（ ）。

    A．把VIP客户资料泄露给其他机构

    B．向有权查询的机构提供客户账户信息

    C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息

    D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息


    正确答案：A
    银行从业人员不得透露任何客户资料和交易信息。

  • 第4题：

    根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是()。

    A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息

    C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告

    D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容


    参考答案：C

  • 第5题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件。（）

    A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

    B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

    C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

    D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训


    正确答案：ABCD

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