公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()A.配合调查义务B.提供信息义务C.不得拒绝和阻碍义务D.保密义务
题目
公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:()
A.配合调查义务
B.提供信息义务
C.不得拒绝和阻碍义务
D.保密义务
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第1题：
投保人投保时，保险公司应履行哪些告知义务?
参考答案：一是向投保人提供投保单并附商业险条款，向投保人介绍条款，主要包括保险责任、保险金额、保险价值、责任免除、投保人义务、被保险人义务、赔偿处理等内容;二是对于投保人选择投保基本型条款的，应详细说明基本型条款的保障范围以及与其他类型条款的差异;三是关于免除保险人责任的条款内容必须在投保单上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以《机动车辆保险免责事项说明书》形式向投保人作出明确说明;四是保险人在履行如实告知义务时应客观准确全面，实事求是，不能故意隐瞒关键信息误导客户。?
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第2题：
哪些机构应该履行反洗钱义务?答案：该法规定的反洗钱义务主体包括两类：一是在中华人民共和国境内设立的金融机构，包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构。信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金触业务的其他机构。二是按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范图由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部们另行制定。
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第3题：
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
正确答案：B
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第4题：
中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?答案：(1)配合调查的义务;(2)如实提供信息的义务;(3)不得拒绝和阻碍的义务。
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第5题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
正确答案：①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。