中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心A.2004年6月1日B.2003年8月1日C.2005年2月1日D.2006年10月1日

题目

中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心

A.2004年6月1日

B.2003年8月1日

C.2005年2月1日

D.2006年10月1日

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1.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

2.我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。A.中华人民共和国公安部B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国反洗钱监测分析中心

3.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

4.中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A.2007年B.2008年C.2005年D.2006年

更多“中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心A.2004年6月1日B.2003年8月1日C.2005年2月1日D. ”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心成立于()

    A.2004年6月

    B.2007年10月

    C.2003年5月

    D.2003年9月


    答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    《金融机构反洗钱规定》于( )起施行。

    A．2000年1月1日

    B．2003年10月1日

    C．2005年1月1日

    D．2007年1月1日


    正确答案：D
    D【解析】为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，维护金融安全，根据《反洗钱法》、《中国人民银行法》等法律规定，2006年11月6日，中国人民银行第二十五次行长办公会议通过了《金融机构反洗钱规定》，该规定共二十七条，2007年1月1日起施行。

  • 第4题：

    ，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

    A．2001年

    B．2003年

    C．2005年

    D．2006年


    正确答案：D
    解析：2006年12月31日，经国务院同意，银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立。2007年3月20日，中国邮政储蓄银行挂牌。

  • 第5题：

    （ ），国务院发布了《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》。

    A．2004年10月

    B．2003年1月

    C．2005年12月

    D．2006年12月


    正确答案：C
    2005年12月，国务院发布了《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》。

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