通过柜面交易对所有未采集CRS信息的单位客户进行提示。()

题目

通过柜面交易对所有未采集CRS信息的单位客户进行提示。()

相似考题

1.对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料,客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。A、季度;B、半年;C、一年;D、三年。

2.客户注册直销银行时,说法有误的是()。A.注册时，无法通过OCR扫码识别卡号，则需手动输入绑定的银行卡号B.注册时，提示“该客户信息不全”，则需客户在网点办理信息补全业务(所需补全信息以柜面系统提示为准)C.注册时，提示“客户的证件已过期，请更新证件有效期”，则需客户在网点办理身份证更新后再操作D.注册时，提示“该卡已过期”，需客户移步网点更新

3.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

4.通过对客户账单情况进行比对，即可从中分析出客户用油量的增减、交易次数的变化等情况，及时掌握客户的()信息。A、用油B、单位C、司机D、车辆

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  • 第1题：

    客户通过APP办理业务被提示“持身份证前往柜面办理”,服务人员应告知客户已被列为高风险客户,因此无法通过APP办理相关业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

    A.季度

    B.半年

    C.一年

    D.三年


    正确答案：D

  • 第3题：

    期货公司对通过互联网下单的客户应当（）。

    A.对互联网交易风险进行特别提示
    B.对互联网交易风险进行一般提示
    C.将客户的指令以适当方式保存
    D.通过口头约定完成客户指令

    答案：A,C
    解析：
    客户通过因特网或局域网，使用期货公司配置的网上下单系统进行网上下单。期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示；须将客户的指令以适当方式保存，以备查证。

  • 第4题：

    对一个手机号码对应10个(不含)以上客户,银行应开展核查,若客户未确认或无合理理由的,银行应()

    A、暂停涉及客户名下所有账户的非柜面业务

    B、删除相应的手机号码信息

    C、暂停客户信用卡使用


    参考答案：B

  • 第5题：

    下列哪种情况，会使得儿童个案信息在客户端中无法查询?( )

    A.产科接种点未录入该儿童基本信息

    B.县级接种单位未对该儿童信息进行审核

    C.接种单位未对该儿童信息进行下载


    正确答案：ABC

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