《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()A.1万美元以上B.10万美元以上C.1万元人民币D.10万元人民币

题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()

A.1万美元以上

B.10万美元以上

C.1万元人民币

D.10万元人民币

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()此题为判断题(对，错)。

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

参考答案和解析
参考答案：A
更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()A.1万美元以上B. ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第2题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。

    A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

    B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

    C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

    D、交易金额大大超过大额交易标准


    参考答案：AC

  • 第3题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：D

  • 第5题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

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