《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()此题为判断题(对，错)。

题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()此题为判断题(对，错)。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

3.客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国保监局备案。( )此题为判断题(对，错)。

更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。() 此题为判断题(对，错)。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第6题：

    企业实盘外汇买卖不纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》大额交易的范围。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第7题：

    客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第8题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

    • A、只提交大额交易报告
    • B、只提交可疑交易报告
    • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第9题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

    • A、开立账户的金融机构或者发卡银行，
    • B、收单行，
    • C、办理业务的金融机构，
    • D、境外银行的境内分支行。

    正确答案:C

  • 第10题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）

    • A、自然人；境内交易
    • B、自然人；跨境交易
    • C、法人；境内交易
    • D、法人；跨境交易

    正确答案:B

  • 第11题：

    判断题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。

    A.交易发生行

    B.账户行或者发卡行

    C.A和B

    D.A或B


    参考答案：B

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第16题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第17题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

    A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

    B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

    C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

    D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


    答案：B

  • 第18题：

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行备案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第19题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第20题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？


    正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第21题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第22题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

    • A、交易发生行
    • B、账户行或者发卡行
    • C、A和B
    • D、A或B

    正确答案:B

  • 第23题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》未规定大额交易的报告程序。

  • 第24题：

    单选题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）
    A

    自然人；境内交易

    B

    自然人；跨境交易

    C

    法人；境内交易

    D

    法人；跨境交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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