以下不属于内部欺诈事件的是（ ）。A．头寸故意计价错误B．多户头支票欺诈C．交易品种未经授权D．银行内部发生的性别／种族歧视事件

题目

以下不属于内部欺诈事件的是（ ）。

A．头寸故意计价错误

B．多户头支票欺诈

C．交易品种未经授权

D．银行内部发生的性别／种族歧视事件

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1.下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ） A．多户头支票欺诈 B．交易不报告 C．交易品种未经授权(存在资金损失) D．银行内部发生的性别/种族歧视事件

2.以下不属于内部欺诈事件的是( )。A．头寸故意计价错误B．多户头支票欺诈C．交易品种未经授权D．银行内部发生的性别或种族歧视事件

3.以下哪些事件属于内部欺诈？（ ）A．头寸故意计价错误B．头寸故意计价错误C．交易品种未经授权D．盗用资产，恶意损毁资产E．银行内部发生的性别/种族歧视事件

4.伪造、变造多户头支票属于( )。A．系统缺陷B．人员因素C．外部欺诈D．内部欺诈

更多“以下不属于内部欺诈事件的是( )。 A.头寸故意计价错误 B.多户头支票欺诈 C.交易品种 ”相关问题

  • 第1题：

    以下不属于内部欺诈事件的是（ ）。

    A．头寸故意计价错误

    B．多户头支票欺诈

    C．交易品种未经授权

    D．银行内部发生的性别或种族歧视事件


    正确答案：D
    内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。D项，银行内部发生的性别或种族歧视事件不属于内部欺诈事件；A、B、C三项均属于内部欺诈事件。故选D。

  • 第2题：

    下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（　　）。

    A.多户头支票欺诈
    B.内幕交易
    C.交易品种未经授权(存在资金损失)
    D.银行内部发生的环境安全性事件

    答案：D
    解析：
    内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C选项均属于内部欺诈事件，D选项属于违反用工法事件。

  • 第3题：

    下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

    A:交易不报告
    B:多户头支票欺诈
    C:交易品种未经授权（存在资金损失）
    D:银行内部发生的性别/种族歧视事件

    答案：D
    解析：
    考查内部欺诈事件的内容。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规则、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。D选项属于违反用工法的表现形式之一。

  • 第4题：

    下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ）

    A．多户头支票欺诈

    B．交易不报告

    C．交易品种未经授权(存在资金损失)

    D．银行内部发生的性别／种族歧视事件


    正确答案：D
    内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别／种族歧视事件。故选D。

  • 第5题：

    下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

    A.多户头支票欺诈
    B.内幕交易
    C.交易品种未经授权(存在资金损失)
    D.银行内部发生的环境安全性事件

    答案：D
    解析：
    内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C项均属于内部欺诈事件，D项属于违反用工法事件。

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