极端组织的行动属于( )。A．政治风险B．洗钱C．外部欺诈D．恐怖威胁

题目

极端组织的行动属于( )。

A．政治风险

B．洗钱

C．外部欺诈

D．恐怖威胁

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1.下列哪项不属于政治风险?（ ） A．极端组织的行动 B．财产征用 C．银团洗钱 D．行业政策的改变

2.商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的( )风险。A．政治风险B．洗钱C．外部欺诈D．恐怖威胁

3.外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．政治风险E．监管规定

4.未按时提供监管报表属于( )。A．政治风险B．监管规定C．外部欺诈D．恐怖威胁

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  • 第1题：

    下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（　　）。

    A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
    B.监管规定的变化属于流程风险
    C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
    D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
    E.内部欺诈、失职违规属于人员风险

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，监管规定的变化属于外部事件。

  • 第2题：

    下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（　　）。

    A.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
    B.监管规定的变化属于流程风险
    C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
    D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
    E.内部欺诈、失职违规属于人员风险
    ?

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，监管规定的变化属于外部事件。

  • 第3题：

    下列属于由外部事件引发的操作风险的是( )。

    A.外部欺诈／盗窃
    B.业务外包
    C.监管规定
    D.自然灾害
    E.恐怖威胁

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    除了选项以外还包括：洗钱、政治风险。

  • 第4题：

    下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（　　）。

    A. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
    B. 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
    C. 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
    D. 内部欺诈、失职违规属于人员风险
    E. 监管规定的变化属于流程风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    根据操作风险的定义，商业银行的操作风险可分为四大类别：①人员因素，包括内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏等；②内部流程，包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷等；③系统缺陷，包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险等；④外部事件，包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害和恐怖威胁。E项属于监管风险。

  • 第5题：

    以下属于操作风险中外部事件因素的是（ ）。

    A.外部欺诈
    B.政治风险
    C.监管规定
    D.自然灾害
    E.恐怖威胁

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A项，外部欺诈属于外部欺诈事件；B项，政治风险是属于国别风险，是商业银行的外部风险；D项，自然灾害是由于自然因素引起的商业银行财产损失，属于外部事件；C项，监管规定是金融监管当局对商业银行的监管，属于外部事件；E项，恐怖威胁是由于人为因素导致的商业银行损失，是属于外部事件。

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