下列关于大额交易的说法正确的是（ ）。A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

题目

下列关于大额交易的说法正确的是（ ）。

A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易

B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易

C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

相似考题

1.下列交易中，属于大额交易的是( )。A．当日累计4000美元的现金支取B．单笔9000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账

2.下列关于大额交易标准确定的说法正确的是( )。A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

4.下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

更多“下列关于大额交易的说法正确的是( )。 A.个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金 ”相关问题

  • 第1题：

    保险公司作为金融机构应报告的大额交易()

    A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易

    B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易

    C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转

    D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转


    参考答案：B

  • 第2题：

    单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于人民币大额交易

    A.10

    B.20

    C.50

    D.100


    正确答案：B

  • 第3题：

    下列交易中，属于大额交易的是（ ）。

    A.单笔9000元的现金汇款
    B.当日累计4000元的现金支取
    C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
    D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    答案：D
    解析：
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。

  • 第4题：

    下列交易中，属于大额交易的是（ ）。

    A．当日累计4 000美元的现金支取

    B．单笔9 000美元的现金汇款

    C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账


    正确答案：C

  • 第5题：

    以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()

    A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告

    B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

    C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告


    正确答案：C

相关内容