银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。A 可以为其提供资金账户B 可以为其将财产转换为金融票据C 可以为其将资金汇往境外D 以上三种做法都不合法

题目

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

A 可以为其提供资金账户

B 可以为其将财产转换为金融票据

C 可以为其将资金汇往境外

D 以上三种做法都不合法

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1.银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。A．可以为其将资产转为其他形式B．可以将资金汇到海外C．可以为其提供帐户D．以上均不可以

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4.银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。A．可以为其提供资金账户B．可以为其将财产转换为金融票据C．可以为其将资金汇往境外D．以上三种做法都不合法

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  • 第1题：

    银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

    A.可以为其提供资金账户
    B.可以为其将财产转换为金融票据
    C.可以为其将资金汇往境外
    D.以上三种做法都不合法

    答案：D
    解析：
    前三项为触犯了洗钱罪。

  • 第2题：

    银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。


    A.可以为其将资金汇往境外
    B.可以为其提供资金账户
    C.可以为其将资产转换成金融票据
    D.以上三种做法都不合法


    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

    A、可以为其将资产转为其他形式
    B、可以将资金汇到海外
    C、可以为其提供账户
    D、以上均不可以

    答案：D
    解析：
    D
    A、B、C做法均违反《反洗钱法》，是违法行为。

  • 第4题：

    银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（　　）。

    A.可以为其提供资金账户
    B.可以为其将财产转换为金融票据
    C.可以为其将资金汇往境外
    D.以上三种做法都不合法

    答案：D
    解析：
    A、B、c选项中的行为均构成洗钱罪。

  • 第5题：

    银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

    A．可以为其提供资金账户?
    B．可以为其将财产转换为金融票据
    C．可以为其将资金汇往境外?
    D．以上三种做法都不合法

    答案：D
    解析：
    D银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，所提供的任何服务均构成洗钱罪。故选D。

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