按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

题目
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。

A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

相似考题

1.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。A、银行B、第三方支付C、手机D、其他

2.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()是发现并防范非法集资的关键。A、资金流向监测B、银行员工管理C、消费者宣传教育D、明察暗访

3.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括:()。A、宣传教育B、监测预警C、涉案账户查控D、以上选项都包括

4.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理,防范非法集资风险向银行业传递的手段。A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理B、全面排查员工异常行为和账户异常交易C、严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

更多“按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,定期存单、非融资性担保、P2P网络借贷、农村专业合作社等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制,建立健全考核奖惩和责任追究制度,明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工,对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第3题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()等领域涉及非法集资问题严重,大案要案高发。

    A、投资理财

    B、非融资性担保

    C、P2P网络借贷

    D、农村专业合作社


    答案：ABCD

  • 第4题：

    为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),切实履行银行业有关职责,按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,银行业金融机构应当做到()

    A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

    B、加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

    C、加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

    D、加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用


    答案：ABCD

  • 第5题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括:()

    A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警

    B、严格执行大额可疑资金报告制度

    C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局

    D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度


    答案：ABCD

相关内容