资源协查包括()。A.线（光）缆纤芯资源B.客户端电信设备及板卡资源C.与客户对接的接口资源D.客户端物业和客户自维（红线内）资源

题目
资源协查包括()。

A.线（光）缆纤芯资源

B.客户端电信设备及板卡资源

C.与客户对接的接口资源

D.客户端物业和客户自维（红线内）资源

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1.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

2.异议处理员用户的权限包括（）。A、外部协查回复B、异议查询C、信用信息查询

3.风险类外呼主要包括（）A、催收催缴服务B、交易预警C、业务确认D、风险协查

4.根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定，受托方归档资料包括（）等。A、《协查要求》B、《已证实虚开通知单》C、《协查案卷》D、《协查延期申请》

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  • 第1题：

    资源协查包括（）。

    • A、线（光）缆纤芯资源
    • B、客户端电信设备及板卡资源
    • C、与客户对接的接口资源
    • D、客户端物业和客户自维（红线内）资源

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    委托协查的内容不包括：（）

    • A、《税务稽查案件委托协查函》
    • B、《协查要求》
    • C、涉税资料
    • D、协查取证的方法

    正确答案:D

  • 第3题：

    《税收违法案件协查回复函》的内容包括：（）

    • A、税务处理和税务行政处罚事项
    • B、协查结论或者协查结果
    • C、协查取证要求的说明
    • D、涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    增值税专用发票电子信息包括（）

    • A、认证信息
    • B、稽核相符信息或稽核不符信息
    • C、失控作废信息、失控作废信息协查结果稽
    • D、核不符信息协查结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的，协查地公安机关接到通知后应当在七日内将协查结果通知请求协查的公安机关；交通十分不便的边远地区，应当在三十日内将协查结果通知请求协查的公安机关。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列关于增值税抵扣凭证税收违法案件的协查，说法不正确的是（）

    • A、增值税抵扣凭证协查工作应通过协查信息管理系统开展，配合寄送纸质证据材料。除另有规定外，委托方不得发纸质协查函，受托方收到纸质协查函应予退回
    • B、受托方应按期回函。除有特殊要求外，应在收到协查函后30日内回函
    • C、农副产品收购发票的纸质协查工作的管理，不能参照《增值税抵扣凭证协查管理办法》执行
    • D、协查系统的使用权在稽查局

    正确答案:C

  • 第7题：

    （），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

    • A、在大额和可疑报告过程中
    • B、在案件协查过程中
    • C、在非现场监管报表报送过程中
    • D、在资产负债表报送过程中

    正确答案:B

  • 第8题：

    企业环保信息异议处理程序包括（）。

    • A、异议申请、异议协查、信息修正、异议声明
    • B、异议申请、信息修正、异议声明
    • C、异议申请、异议协查、异议声明
    • D、异议申请、异议协查、信息修正

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    资源协查包括（）。
    A

    线（光）缆纤芯资源

    B

    客户端电信设备及板卡资源

    C

    与客户对接的接口资源

    D

    客户端物业和客户自维（红线内）资源


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于增值税抵扣凭证税收违法案件的协查，说法不正确的是（）
    A

    增值税抵扣凭证协查工作应通过协查信息管理系统开展，配合寄送纸质证据材料。除另有规定外，委托方不得发纸质协查函，受托方收到纸质协查函应予退回

    B

    受托方应按期回函。除有特殊要求外，应在收到协查函后30日内回函

    C

    农副产品收购发票的纸质协查工作的管理，不能参照《增值税抵扣凭证协查管理办法》执行

    D

    协查系统的使用权在稽查局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定，受托方归档资料包括（）等。
    A

    《协查要求》

    B

    《已证实虚开通知单》

    C

    《协查案卷》

    D

    《协查延期申请》


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    委托协查的内容不包括：（）
    A

    《税务稽查案件委托协查函》

    B

    《协查要求》

    C

    涉税资料

    D

    协查取证的方法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    若投诉件责任人为理赔协查人员的，根据投诉管理办法规定（）为责任人。

    • A、协查人员的领导
    • B、协查人员的指导人
    • C、协查人
    • D、归属三级机构理赔经理

    正确答案:B

  • 第14题：

    协查系统的适用对象包括省、地（市）、县（区）国家税务局稽查局。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    上级税务局稽查局对下级税务局稽查局的协查质量和效率的考核不包括（）

    • A、受托方按期回复情况
    • B、委托协查发票份数
    • C、受托方选票针对性；协查函和回复函的信息完整性

    正确答案:B

  • 第16题：

    情报传输的途径主要包括（）。

    • A、协查通报
    • B、情况通报
    • C、传递
    • D、交流

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    委托协查管理和受托协查管理是发票协查业务的基本功能。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

    • A、保密责任
    • B、协查责任
    • C、检查责任
    • D、督促责任

    正确答案:A

  • 第19题：

    反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）

    • A、未处理
    • B、待协查
    • C、已回复
    • D、已协查

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    判断题
    委托协查管理和受托协查管理是发票协查业务的基本功能。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    增值税专用发票电子信息包括（）
    A

    认证信息

    B

    稽核相符信息或稽核不符信息

    C

    失控作废信息、失控作废信息协查结果稽

    D

    核不符信息协查结果


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《税收违法案件协查回复函》的内容包括：（）
    A

    税务处理和税务行政处罚事项

    B

    协查结论或者协查结果

    C

    协查取证要求的说明

    D

    涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    上级税务局稽查局对下级税务局稽查局的协查质量和效率的考核不包括（）
    A

    受托方按期回复情况

    B

    委托协查发票份数

    C

    受托方选票针对性；协查函和回复函的信息完整性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    企业环保信息异议处理程序包括（）。
    A

    异议申请、异议协查、信息修正、异议声明

    B

    异议申请、信息修正、异议声明

    C

    异议申请、异议协查、异议声明

    D

    异议申请、异议协查、信息修正


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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