匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便

题目

匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便

相似考题

1.《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中要求，要严厉打击()等金融犯罪活动。A、洗钱B、恐怖融资C、漏税D、逃税

2.电子现金具有现金的属性,可交换、可存储,具有匿名性,只是不再具有货币价值。()

3.海南在自由贸易试验区建设中,要加强风险防范,严厉打击()等金融犯罪活动。A.洗钱B.融资C.逃税D.恐怖

4.比特币等民间数字货币有( )风险。A、匿名性可导致违法犯罪活动B、不利于宏观调控C、剧烈的价格波动D、交易平台安全性存疑

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  • 第1题：

    “三反”工作是指?()

    A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资

    B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税

    C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税

    D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资


    答案：B

  • 第2题：

    当可疑交易符合下列（ ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
    Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的
    Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的
    Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的

    A.Ⅰ、Ⅱ、IV
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、IV

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    下列选项中属于电子拍卖对买方的好处的是（）

    • A、方便
    • B、匿名性
    • C、节省费用
    • D、娱乐

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    电子支票支付使交易具有了匿名性。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列选项不是电子拍卖局限性的是（）

    • A、较低的安全性
    • B、匿名性
    • C、欺诈存在的可能性
    • D、有限的参与性

    正确答案:B

  • 第7题：

    Digicash是可记录的匿名电子现金支付系统，主要特点是设置分级货币服务器来验证和管理电子现金，使电子交易的安全性得到保证。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    互联网使得欺诈变得更容易，也使防范欺诈变得更加困难。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    （）以数字信息形式存在，通过互联网流通。但比现实货币更加方便、经济。
    A

    汇票

    B

    支票

    C

    现金

    D

    电子现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。
    A

    伪造银联卡的犯罪活动

    B

    商户欺诈或商户协同欺诈

    C

    商户利用银联卡洗钱的活动

    D

    受理银联卡的机具被非法改装


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当可疑交易符合下列（）情形之一的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    填空题
    （）是电子商务的主要特点，该特点使电子商务成本（），使交易的效率大大（），给买方和卖方都带来了许多方便，使交易过程更加开放和透明。

    正确答案： 虚拟性,大幅度降低,提高
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于电子货币的叙述中，错误的是（ ）。

    A.电子货币没有重量 B.电子货币可以当面交换 C.电子货币实质上是一些电子数据 D.电子货币可以匿名


    正确答案：B

  • 第14题：

    收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银联报送。

    • A、伪造银联卡的犯罪活动
    • B、商户欺诈或商户协同欺诈
    • C、商户利用银联卡洗钱的活动
    • D、受理银联卡的机具被非法改装

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    电子现金有很多性质，下列哪些是电子现金的性质（）

    • A、独立性
    • B、不可重复花费
    • C、匿名性
    • D、不可伪造性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。

    • A、贿赂
    • B、逃税
    • C、犯罪
    • D、恐怖融资

    正确答案:D

  • 第17题：

    （）以数字信息形式存在，通过互联网流通。但比现实货币更加方便、经济。

    • A、汇票
    • B、支票
    • C、现金
    • D、电子现金

    正确答案:D

  • 第18题：

    （）是电子商务的主要特点，该特点使电子商务成本（），使交易的效率大大（），给买方和卖方都带来了许多方便，使交易过程更加开放和透明。


    正确答案:虚拟性；大幅度降低；提高

  • 第19题：

    人民币银行结算账户开立、（）业务方面的问题较为突出，扰乱了国家正常的经济金融秩序，客观上为不法分子逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动转移资金提供了便利。

    • A、销户
    • B、转账
    • C、现金支取
    • D、可疑交易报告

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    电子现金有很多性质，下列哪些是电子现金的性质（）
    A

    独立性

    B

    不可重复花费

    C

    匿名性

    D

    不可伪造性


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当可疑交易符合下列（  ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的Ⅳ.严重影响社会稳定的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、IV

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、IV


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    互联网使得欺诈变得更容易，也使防范欺诈变得更加困难。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    Digicash是可记录的匿名电子现金支付系统，主要特点是设置分级货币服务器来验证和管理电子现金，使电子交易的安全性得到保证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
    A

    贿赂

    B

    逃税

    C

    犯罪

    D

    恐怖融资


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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