尽职调查方法包括( )。Ⅰ.参考外部信息Ⅱ.相关人员访谈Ⅲ.企业实地调查Ⅳ.审阅文件资料A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目

尽职调查方法包括( )。

Ⅰ.参考外部信息

Ⅱ.相关人员访谈

Ⅲ.企业实地调查

Ⅳ.审阅文件资料

A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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1.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括()A.分析开户资料B.客户尽职调查C.行内信息查询D.公开信息查询

2.依靠内部现有档案资料和外部各种相关资料进行的调查是（ ）调查法。A．间接调查B．文案调查C．实地调查D．探测性调查

3.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以___为主。A.电话访谈B.实地调查C.间接调查D.外部调查

4.在房地产市场调查方法中,收集一手资料的方法有()。A、问卷调查B、访谈调查C、电话调查D、文案调查E、实地调查

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  • 第1题：

    《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查应以( )，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

    A.间接调查为主、实地调查为辅

    B.实地调查为主、间接调查为辅

    C.尽职调查为主、实地调查为辅

    D.实地调查为主、口头调查为辅


    正确答案：B

  • 第2题：

    法律尽职调查收集资料的渠道包括（ ）
    Ⅰ企业依照资料清单提供的材料
    Ⅱ对目标企业管理团队的访谈、对目标企业的现场调查
    Ⅲ从政府部门获得的信息
    Ⅳ公开信息，如互联网信息等

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    题干中所描述的均为法律尽职调查收集资料的渠道，故选项D正确。

  • 第3题：

    信息采集主要通过()方法获得。

    A:抽样调查
    B:访谈
    C:实地调查
    D:实地观察

    答案：A
    解析：
    本题考查的是信息采集的主要方法。

  • 第4题：

    信息采集主要通过（ ）方法获得。

    A.抽样调查
    B.访谈
    C.实地调查
    D.实地观察

    答案：A
    解析：
    本题考查的是信息采集的主要方法。信息采集主要通过抽样调查方法取得。

  • 第5题：

    尽职调查方法包括（ ）。
    Ⅰ.参考外部信息
    Ⅱ.相关人员访谈
    Ⅲ.企业实地调查
    Ⅳ.审阅文件资料

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    尽职调查方法:审阅文件资料、参考外部信息、相关人员访谈、企业实地调查、小组内部沟通。

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